根据桃江县委统一部署，2023年3月14日至7月14日，桃江县委第二巡察组对县城投集团党委进行了巡察。8月31日，县委第二巡察组对县城投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下。

一、党委履行整改主体责任情况

（一）加强领导，落实责任。县城投集团党委坚决扛起巡察整改主体责任，成立了由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，全面负责巡察整改的组织领导和统筹协调，党委书记切实履行第一责任人责任，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，对巡察整改负首责、负总责。

（二）统一思想，提高认识。公司巡察整改工作领导小组9月19日召开巡察整改工作动员会、动员部署、研究调度巡察整改各项工作，主动认领问题，深入剖析原因，积极落实整改。并于11月1日召开了巡察整改专题民主生活会，认真对照检查，深入开展批评和自我批评，深刻剖析原因，明确努力方向和改进措施。

（三）制订方案，细化措施。制订了《中共桃江县城投集团党委关于落实县委第五轮巡察反馈意见的整改方案及整改清单》，明确了抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤。围绕巡察意见建议，进行逐项梳理、深刻剖析，列出问题清单、任务清单、责任清单，形成详细的整改方案、时间表，切实落实整改反馈问题。

（四）落实整改，强化督查。公司党委突出“严”的主基调、“实”的总要求，严格把控巡察整改“质量关”。各部室、子公司进一步细化整改内容和措施，明确分工、落实责任，切实担负起整改落实的督查责任，取得实效。公司纪委强化整改落实情况跟踪督办，确保巡察反馈意见件件有着落、事事有回音。严格对账销号，做好整改任务质量验收，对销号材料建立全链条审核机制，确保整改质量和成效。

二、反馈意见整改落实情况

（一）党的路线方针政策和党中央决策部署及省市县委工作要求贯彻落实方面的问题

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，贯彻落实“两个一以贯之”重要论述有差距

（1）加强党的领导与完善公司治理不统一。

整改落实情况：1.严格对照《国有企业基层组织工作条例》规定行使党委职权，落实党委前置研究程序。2.制定相关制度，完善决策程序。3.组织学习了《国有企业基层组织工作条例》。

（2）国有企业法人治理结构不完善。

整改落实情况：1.完善国有企业法人治理结构，进一步明确监事会的职权和职责。2.规范企业民主管理制度，建立职工代表大会制度。3.组织学习了《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关文件。

（3）依法治企意识不强。

整改落实情况：1.对章程进行了完善修改。2.已邀请公司律师对员工进行法律知识讲座。3.组织学习《公司法》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规，提高员工法律意识。

（4）国有企业收入分配制度改革未深化。

整改落实情况：1.全面实行了工资总额预算管理，将年度薪酬分配具体方案报县政府审核。2.完善了员工绩效考核管理办法，实行员工工资与工作履职情况、经济效益联动。

2.市场化发展步伐缓慢，国有资本做强做优做大推动乏力

（1）投资决策政策把握不准。

整改落实情况：1.更加深入研究政策，做好相应准备，尽快办好了危险化学品经营许可证和成品油经营许可证。2.制定了详细周密的经营计划，在取得相关许可后，尽快将白江坳加油站投入运营。3.进一步完善了投资决策机制，减小投资风险。4.制定了《桃江县城市建设投资运营集团有限公司投资管理办法》。

（2）部分资产经营管理不善。

整改落实情况：1.摸清了资产及门店底数，按照到期时间依次进行催缴，对催缴多次不交租的，以法律手段进行收缴。2.加强了对资产经营管理岗位工作人员的管理，强化工作责任，公司党委对相关人员进行了提醒谈话。3.浮邱山景区运营中节约费用开支，并请示县人民政府收取游客适当的卫生费以平衡收支，收取标准以县发改部门核定价格为准。4.制定了《桃江县瀚宇城市资产经营有限公司租金收缴管理机制》。

（3）优质子公司培育不足。

整改落实情况：市政公司正在努力对接市政公司升级总承包二级资质相关事宜。新承接的项目，按建设要求办理相关程序。

3.履职尽责意识不强，工程项目建设精细化管理水平欠佳

（1）报建报批不及时。

整改落实情况：1.根据县政府下达的政府类投资计划，及时报建报批。2.加强项目前期手续办理，严格按时间节点完成报批报建手续。

（2）督促协调不到位，延误工程进度。

整改落实情况：1.制定了《桃江城投集团工程管理暂行办法》，加强了协调调度，合理安排人员、材料、机械，推进项目建设。2.加强了督查考核，在年底绩效考核中落实项目管理责任制和奖惩机制。3.加强了资金调度，确保工程款项支付。

（3）现场监管有漏洞，存在安全隐患。

整改落实情况：1.加强了项目工地的安全巡查，督促施工单位落实安全措施。2.落实了安全例会制度，切实制定并开展安全施工方案。3.落实了监理例会会议制度，督促监理单位加强安全文明施工措施监督。4.由公司法务审计部负责不定期督察，并纳入年度绩效考核。

（4）材料工序把关不严，建设质量无保障。

整改落实情况：1.已责令施工单位进行返工处理，按要求负责质量保修。2.督促相关项目负责人对现场施工质量、安全监管，对进场材料进行严格把关。3.制定了《桃江县桃花江市政工程有限公司质量奖惩管理办法》，将工程建设质量纳入年底绩效考核。

4.底线思维不足，防范化解系统性金融风险力度不够

（1）隐性债务化解任务未完成。

整改落实情况：1.加强了对隐性债务的监测和预警机制，建立了定期报告和信息公开制度，确保隐性债务不被掩盖和积累。2.对政府担保债务进行了清理和规范，严格控制新增担保行为，避免隐性债务的进一步扩大。3.加强了对公司融资的监管，规范债务融资行为，防范隐性债务风险。4.请求财政部门将隐性债务化解资金纳入财政预算，由财政部门拨付预算资金，确保完成隐性债务化解任务。

（2）债务规模不断扩大。

整改落实情况：1.初步建立了市场化经营机制，加快公司的市场化转型。2.加强债务管理，严控债务规模，化解债务风险。3.扩大经营性项目规模，加强项目管理，提高国有资本营运能力，增强公司造血功能，确保偿债资金。

（3）部分债务未及时纳入债务监测平台管理。

整改落实情况：1.已于2023年4月进行了债务清理，已纳入监测平台名录单位管理，并把该笔债务补录入监测平台。2.对公司所有债务系统性的进行排查，举一反三，严格按照财政部监测平台的管理要求，按规定及时纳入债务监测平台管理。

（4）融资平台公司转型不彻底。

整改落实情况：1.公司及子公司将严格按转型要求，以实现“自主经营、自我发展”而自主实施并经营的项目，紧抓项目收益，落实项目可行性论证，按市场化融资要求筹融资，坚决杜绝增加财政支出责任和和政府债务的发生。2.根据《益阳市市属企业国有资产监督管理暂行办法》完善了公司内部的《企业融资管理制度》，将组织公司员工认真学习。

5.国有企业履行社会责任表率作用不优，以人民为中心的发展思想树立不牢

（1）落实环境保护和污染防治要求不坚决。

整改落实情况：1.要求了相关项目配备雾炮机、喷淋系统等防扬尘措施，同时配备洗车人员对进出车辆进行冲洗。2.安排了洒水车对路面进行冲洗。3.定期召开项目环保工作调度会议，至少一月一次，落实环境保护和污染防治的要求，提高了各项目负责人安全文明生产意识。

（2）群众急难愁盼问题处理不及时。

整改落实情况：1.安置地配套基础设施建设由于安置户建房进度不一致，只能等相关区域安置房全部建成才能统一配置。2.我公司已安排安置地项目负责人进行逐一排查，对已满足要求仍未开始建设的项目加快进度，尽量满足群众正常生活需求。3.督促浮邱山物业加强了安保巡查力度，国家法定节日联合当地政府、交通部门及公安部门进行联合执法，坚决杜绝摩托车拉客上山及飙车行为，一旦发现，及时上报当地政府和公安、交警等部门联合执法，对相关责任人予以处罚。

6.意识形态工作责任制落实缺位

（1）舆情管控不力。

整改落实情况：1.建立和完善了舆情监控机制，重新制定了《县城投集团舆情监控管理制度》。2.对后续实施的重大建设项目均要进行舆情风险评估。3.对工作人员进行了培训，加强能力建设，提高了工作人员应对舆情的能力。4.针对舆情反映的具体问题，明确了分管领导、分管部室、具体负责人，按照县委宣传部、网信办的要求，按时积极解决问题，确保舆情处置落实到位。

（2）宣传能力不足。

整改落实情况：1.加强宣传力度，利用集团微信群及时发布转载文章，并要求员工截图反馈，确保宣传到位。2.每个部室、子公司确定专人按时撰写公司党群工作情况、文化宣传、部门动态、通知公告等相关文章，发至公司官网和桃江县政府网，有计划的定时向上级媒体投稿，做到监管并重。3.将宣传报道完成情况纳入了年度考核内容。

7.巡察审计指出问题整改不到位

（1）巡察指出问题整改不彻底。

整改落实情况：1.根据县委巡察意见，我公司查实县城投集团驻村工作队员重复报销伙食补助退回资金已按规定上缴县纪委监委。此问题已立行立改。2.公司党委已对当时负责此项工作整改的相关人员进行提醒谈话。3.公司已对财务部等相关部门员工加强财务报销方面的培训与学习，确保不再发生类似事件。

（2）省市审计指出问题整改不及时。

整改落实情况：1.根据县委巡察意见，新增拖欠民营企业中小企业账款问题未及时整改的问题，已按整改方案实行。2.针对县政府出台的《桃江县县属企业国有资产监督管理办法》，已加强项目管理，严格制定项目预算，落实项目收益来源，并提供融资保障措施；同时不断提升公司运营能力，确保项目稳定运行。

（二）群众身边腐败问题和不正之风以及群众反应强烈的问题

1.全面从严治党不深入

（1）党委主体责任未压实。

整改落实情况：1.结合实际于年底召开了党委会议，重点研究了党风廉政建设工作，研究讨论了党风廉政建设责任清单和任务清单。2.制定了党风廉政建设责任清单和任务清单。3.多元化加强了“清廉企业”建设，落实了廉政谈话制度，深化监督，抓好党风廉政建设责任清单和任务清单落实情况。

（2）纪委监督责任淡化。

整改落实情况：1.整章建制。制定完善了《在建工程项目全过程跟踪审计的实施办法》与《工程项目现场签证制度》。2.健全了《审计管理制度》，完善了监督责任体系。3.继续开展内部审计督察工作，对公司竞价比选活动、重点工程、资产归集、在建工程等进行全过程监督。

（3）“第一种形态”运用不充分。

整改落实情况：加强了对“第一种形态”的运用，2023年公司纪委提醒谈话9人、批评教育3人、诫勉谈话1人。

（4）处分决定执行不严肃。

整改落实情况：1.取消该员工优秀等次评定。2.根据绩效考核办法，严格监督优秀员工的评选审批。

2.违反中央八项规定精神现象仍然存在

（1）超范围发放补贴。

整改落实情况：1.明确班子成员不发放高温、防寒补贴。2.对超范围发放的高温、防寒补贴进行收缴，已上缴至县纪委财政非税账户。3.严格贯彻执行津贴补贴政策，不得未经审批违规发放或自行出台发放工资、津贴补贴、绩效工资和福利。

（2）以工会名义普发防暑防冻物资。

整改落实情况：1.严格遵守了《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》的规定，确定一线工作人员范围，按规定发放防暑防冻物质。2.组织学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》，严格按照规定发放防暑防冻物质，如再出现此类情况将严肃追责。

（3）违规报销村内交通补助。

整改落实情况：1.涉及驻村工作队员村内交通补助资金已经上缴至县纪委财政非税账户。2.规范了相关补助发放标准，经审核和批准后再进行发放，杜绝超标发放补助的行为。

（4）用餐超标。

整改落实情况：1.对用餐超标部分进行收缴，已经上缴至县纪委财政非税账户。2.召开部室、子公司负责人会议，组织学习《湖南省基础工会经费收支管理实施细则》和上级相关文件，明确了接待标准。3.完善《费用管理制度》，规范接待行为，严格接待审批程序。如还出现用餐费用超标、陪餐人数超标、无公函接待等现象，公司将对违规人员进行严肃追责。

3.财经纪律执行不严格

（1）在建工程长期未清理。

整改落实情况：1.增强财务管理意识。高度重视工程建设的财务核算和管理工作，增强工程财务核算和管理意识。2.加强工程项目管理，防止在建工程转固定资产业务被搁置，逐步消除在建工程长期挂账的问题。

（2）未上缴代管涉黑资产没收营收利润。

整改落实情况：1.将涉黑资产代管费用从上缴利润中予以扣除。2.将阳泉湾产业园至G536国道连接路项目（一期）欠付工程款从上缴涉黑资产经营利润中予以扣除。3.对唐珀鸣犯罪涉黑案犯罪嫌疑人有关经营性财产进行了代管，并对其犯罪集团涉案企业实行“一企一策”代管方案。4.对宏昌、珀宏、蓝剑三家液化气站安全生产隐患问题列出了排除清单并进行了整改。

（3）账表不符。

整改落实情况：1.与公司已制定核算管理办法。2.公司党委对账表不符负有责任的相关人员进行了提醒谈话。3.严格按财务管理制度要求，加强了账目管理，杜绝再次发生类似行为。

（4）未落实中小企业减负政策。

整改落实情况：1.与原施工单位签订《原卫健局1号楼两层装饰装修改造项目施工合同的补充协议》，将原合同中约定的5%质保金修改为3%。2.在今后的合同拟订、审批、执行中严格审核质保金标准等问题，将中小企业减负措施落实到位。3.加强了对中小企业减负相关政策及法律法规的学习，自查自纠，对发现的问题及时进行了整改。

（5）在工会经费中列支行政费用。

整改落实情况：1.由公司党委对相关财务人员进行了提醒谈话。2.对做错的账目中对财务科目进行了纠正。3.要求今后工会活动开展要严格按照工会经费收支管理实施细则使用工会活动经费。

（6）未按规定登记固定资产。

整改落实情况：1.工会账务处理中购买健身器材22479元，错误记入职工活动支出科目，应改记入固定资产科目。现已将错误科目改正。2.我公司将严格按照《固定资产管理制度》进行规范，避免类似行为发生。

（7）票据审核把关不严。

整改落实情况：1.工会列支缺乏费用列支明细，已将费用明细补齐。2.财务部门将严格按照现代企业财务管理制度进行规范，避免类似行为发生。

（8）撕毁记账凭证。

整改落实情况：1.已对财务部负责人及相关人员进行批评，责令改正。2.财务部门将严格按照现代企业财务管理制度进行规范，避免类似行为发生。

4.重点领域廉政风险防控存在漏洞

（1）转包工程建设项目。

整改落实情况：1.桃花江市政工程有限公司承建车站路与长坡南路建设、长竹西路建设为EPC联合体中标，市政公司只是联合体成员之一，故承建的施工部分比较少，市政公司承建的土方部分没有进行转包。2.以后的EPC联合中标，与联合体主体在联合体协议中明确市政公司承建的部分，杜绝转包行为。

（2）先施工后补办招投标程序。

整改落实情况：1.由于紫金湾九年一贯制学校9月开学污水无法排放，配套污水管必须在9月1号前完成。该项目县住建局委托城投集团作为业主，采取边实施边完善手续。2.县武装部打靶场东侧滑坡地质灾害治理为应急项目，存在重大安全隐患。为防止山体再次滑坡，造成人身及财产的更大损失及危害，因时间紧迫，出于安全角度考虑，采取边实施边完善手续。3.后续实施项目，严格按照规定时间进行招投标，杜绝类似事件发生。

（3）建材价格管控缺失。

整改落实情况：1.后续将继续加强对市场材料价格管控，及时根据市场价格，调整材料单价，并按实际单价结算。2.完善材料采购审核制度，避免材料超量采购。3.加强材料采购各环节的监督和管理，实行各环节专人负责、签字审批制度，层层把关，降低材料采购成本，保证材料质量。4.对采购相关工作严格管理，对工程部相关责任人员严格考核。

（4）设备采购验收流于形式。

整改落实情况：1.对负责紫金湾九年一贯制学校多功能室设备采购的相关责任人进行了谈话提醒，并纳入绩效考核。2.责令供应商按合同对45台计算机进行了更换。3.完善和落实项目验收制度，成立了项目验收小组，加强验收管理程序。

（5）施工成本控制环节既当运动员又当裁判员。

整改落实情况：1.已设立专门的物资采购部，负责材料的采购及验收。2.严格落实了内控制度，加强监督管理，杜绝现场负责人既是材料使用人又是材料验收人的情形，责任人员纳入绩效考核。

（6）涉黑资产代管职责失位。

整改落实情况：1.查实气站内未收到的收益，并催缴到位，截至9月1日，已催缴到位105000元。2.加强了财务监管，每月一次定期巡查检查。3.已将相关线索移交至县纪委，将依法依规追究相关人员责任。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面的问题

1.党委核心作用发挥不充分

（1）重业务轻党建。

整改落实情况：1.进一步压实责任、提高认识。加强学习，提高认识，不断增强做好党建工作的责任感、使命感。2.严格落实党委书记“第一责任人”责任和其他班子成员“一岗双责”责任，定期召开了党委会议，研究、部署、推进和调度各项党建工作重点任务，确保党建工作与业务工作同研究、同部署。3.加强了党对公司各项工作的全面领导，发挥党建引领作用，加大党建考核在绩效考核中的权重。

（2）“三重一大”决策制度落实不严格。

整改落实情况：1.建立完善了公司“三重一大”决策流程制度流程。并组织进行了学习落实。2.“三重一大”决策事项坚持事先调查论证、会上集体讨论、党政正职末位表态等规定，领导班子成员集体决策意识得到了提高。3.加强监督，对“三重一大”制度执行情况进行了检查，确保了制度执行有力、落实到位。

（3）工作作风不严不实。

整改落实情况：1.公司党委对综合部负责人和会务人员进行了批评教育和提醒谈话。2.加强了业务学习，整顿作风建设。3.整章建制，建立年度会议记录情况登记手册，将参会与会议服务情况等纳入年度绩效考核。

2.基层党建工作不扎实

（1）党的组织生活不严肃。

整改落实情况：1.公司党委对负责党建工作的相关责任人进行了批评教育和提醒谈话。2.召开了党委会议，剖析问题出现的原因，提高思想认识。3.召开了支部会议，认真学习党建相关知识。研究了2020年以来的民主评议党员等次。

（2）支委换届不标准。

整改落实情况：1.公司党委对负责党建工作的相关负责人进行了提醒谈话。2.召开支部会议，认真学习了党建相关知识。

3.党管人才原则落实不到位

（1）党委研究人事问题未体现民主决策过程；专业技术力量不足；能进能退的市场化选人用人机制尚未建立等问题。

整改落实情况：1.公司党委对负责人事工作的相关负责人进行了提醒谈话。2.整章建制，完善人事制度，建立出台能进能退的市场化选人用人机制，正在上报国资管理部门及公司股东审批。3.加强了人才引进，合法合规的招聘公司发展急需的专业技术人才。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0737-8211642；邮政信箱（地址）：桃江县桃花江镇芙蓉路12号5104办公室；电子邮箱lx@tjctjt.com。

中共桃江县城市建设投资运营集团有限公司委员会

2023年12月20日